Гетьман Консалтинг

архітектура людських систем

Звернення юридичних осіб України до влади щодо подання інформації про бенефіціарів

Поділитися:

Позиція юридичних осіб України щодо новел законодавства

ЗВЕРНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ УКРАЇНИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ.

Ми, спільноти України: господарські та негосподарські товариства, громадські об’єднання, інші юридичні особи, створені у порядку, встановленому законодавством України, висловлюємо свою позицію щодо прийняття останніх змін до законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прийняття зазначених змін не враховує неможливість його виконання як з боку усіх юридичних осіб України, так і з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, а також витрат, зокрема:
1. Витрат робочого часу та фінансових витрат усіх юридичних осіб.
2. Витрат, пов’язаних із державною реєстрацією (що включає в себе витрати на підготовку спеціалістів, необхідність залучення додаткових спеціалістів внаслідок збільшення кількості реєстраційних дій, а також необхідність одночасного забезпечення здійснення реєстраційної дії).
3. Витрат, пов’язаних із притягненням до відповідальності (додаткове навантаження на суди та виконавчу службу, що так само включає в себе підготовку спеціалістів, необхідність залучення спеціалістів внаслідок збільшення навантаження загалом та необхідність одночасно забезпечити виконання дій).

Крім того, після 11 жовтня 2021 року передбачено справляння адміністративного збору, але адміністративний збір – це плата за отримання спеціальної вигоди. В цьому випадку жодної спеціальної вигоди юридичним особам не надається, а встановлюється плата за виконання обов’язку, покладеного законом, що мало би бути безкоштовним.

Це призводить до того, що з боку юридичних осіб платою за виконання рішення будуть втрати валового національного продукту, а з боку органів державної влади та місцевого самоврядування – невиконання покладених на них функцій з управління державою.

Прозорість структури управління юридичними особами забезпечується поданням інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), а також системою фінансового моніторингу. Подання структури власності є лише способом візуалізації взаємовідносин між КБВ. Оскільки зазначені дані мають бути в ЄДР, використання програмного забезпечення для візуалізації структури управління дозволить мінімізувати втрати в економіці України, уникнути помилок, зменшити навантаження на органи влади, прибрати необхідність перевірки зазначеної інформації та притягнення до відповідальності внаслідок неправильного складання схем, у порівнянні із тим, що юридичні особи будуть подавати таку інформацію самостійно. Окрім того, оскільки структура власності подається у паперовому вигляді, зазначена форма унеможливлює застосування інструментів програмної аналітики, а притягнення до відповідальності набуває формального характеру за ознакою подання чи не подання форм. Україна як лідер із цифрової трансформації може впровадити таке рішення зусиллями органів влади.

Зазначені зміни стосуються переліку юридичних осіб, що не є вичерпним. Це призводить до необхідності подання державному реєстратору інформації тими особами, які не мають КБВ, зокрема усіма типами кооперативів, органами самоорганізації населення, або, наприклад, міжнародними організаціями чи фондами, також зміни стосуються і тих осіб, щодо яких інформація наявна в ЄДР в актуальному стані. Подання зазначеними суб’єктами інформації не відповідає цілям державного управління та несе за собою виключно часові та фінансові втрати з боку мільйонів українців. Вважаємо за доцільне передбачити можливість автоматичного внесення інформації щодо КБВ щодо тих юридичних осіб, учасниками яких є фізичні особи та інформація перебуває в актуальному стані.

Вважаємо за доцільне поширити зазначені зміни щодо необхідності подання інформації виключно на юридичних осіб, управління якими здійснюється:
1. іншими юридичними особами чи нерезидентами, та/або знаходиться в неактуальному стані;
2. фізичними особами, які підпадають від визначення КБВ, інформація про яких відсутня в ЄДР та перенесення якої неможливо забезпечити автоматично із переліку учасників.

Вважаємо, що вимоги щодо нотаріального посвідчення копій паспортів у вигляді книжечки мають вирішуватись системно та не можуть регулюватись законодавством у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, чи законодавством у сфері державної реєстрації уривками правових норм. Вимоги щодо необхідності нотаріального посвідчення паспортів роблять паспорти частини громадян України, видані від імені Держава Україна, недійсними. Відтак, доцільно вирішити питання обліку паспортів шляхом внутрішніх управлінських рішень Міністерства юстиції, а не шляхом покладення витрат на мільйони громадян України.

Вважаємо за доцільне переглянути відповідальність у бік зменшення штрафів за порушення вимог законодавства щодо подання КБВ з урахуванням співмірності діяння із наслідками такого порушення та співмірності із тяжкістю наслідків від інших адміністративних чи кримінальних правопорушень, оскільки, наприклад, злочини проти життя і здоров’я «цінуються» менше, ніж неподання відомостей про КБВ, навіть тих, які вже містяться в ЄДР в актуальному стані.

Вважаємо за доцільне відтермінувати дію змін законодавства щодо реєстрації КБВ строком на один рік, а протягом часу відтермінування розглянути рішення, запропоновані вище.

Вважаємо, що прийняття зазначених рішень забезпечить досягнення цілей державного регулювання із забезпечення прозорості функціонування юридичних осіб України, надасть можливість врахувати інтереси усіх юридичних осіб України, органів місцевого самоврядування та органів державної влади, на які покладено виконання норм закону, допоможе мінімізувати втрати валового національного продукту України та зменшить соціальну напругу.

Підтримайте це звернення за посиланням: https://forms.gle/QxTiKy5uWevBtHpv6

Звернення буде надіслано адресатам 15 жовтня. Посилання на відповідь буде опублікована на цій сторінці

 

Поділитися:
Гетьман консалтинг

Коментарі закрито.